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上海破獲特大新型詐騙:先盈利再套牢 涉案金額1500萬
2017-11-0912:10上海觀察評論（人參與）
原標題：上海破獲特大新型詐騙：炒股式網上虛擬交易商台中通馬桶推薦品，先盈利再套牢，涉案金額1500萬
日前，上海警方歷經一個多月的縝密偵查，成功搗毀瞭一涉案資金達1500餘萬元的特大網絡詐騙團夥，成功抓獲趙某、徐某、韓某等違法犯罪嫌疑人，搗毀犯罪窩點3處，繳獲涉案電腦100餘臺及大量賬本。
據警方介紹，該詐騙團夥利用類似炒股的方式，招攬投資者在網上進行虛擬商品交易，先讓其盈利嘗到甜頭，等投資者追加投資時再將套牢。
客服“悉心”來指導 先賺後賠有貓膩
2017年8月19日，市民李某向金山公安分局報案，稱其7月份經一位QQ好友介紹，安裝瞭一款商品交易平臺軟件。在該“平臺客服”的指導下，經歷瞭數次小額投資交易盈利後，其加大瞭投資金額，卻隨即出現瞭買入商品連續跌停（參照股票交易模式，跌幅達10%即為跌停）的情況，交易商品無法賣出，共計損失人民幣18萬元。李某認為上當受騙，遂報案。
接報後，金山警方隨即組織警力開展初查工作。經初步調查，民警發現該平臺是一傢提供商品網上交易服務的網絡平臺，平臺與多傢公司簽訂會員協議，由會員公司在該平臺上進行商品網絡交易。而李某所提及的“平臺客服”，實際隸屬於一傢會員單位——南京某網絡科技有限公司。
根據李某描述，該會員單位客服先期指導的操作讓客戶確實盈利瞭，但是當投資者追加投資額度後卻接連跌停，損失慘重。鑒於此犯罪手法較為新穎、誘惑性強，金山公安分局在市公安局刑偵總隊、網安總隊等部門的指導下組成專案組開展偵查工作。
專案組經縝密偵查，發現犯罪嫌疑人在江蘇省南京市某園區內，涉案平臺客服人員屬於兩傢公司，但兩傢公司共同運營，組織架構、運營模式基本相同，核心成員存在關聯關系。
根據掌握的公司活動范圍，專案組派出調查小組赴南京開展調查取證工作，基本厘清瞭團夥層級脈絡分為老板、經理、組長和業務員四級，“老板級”核心成員為趙某、徐某、韓某。
在摸清該團夥組織架構、鎖定其活動軌跡後， 10月12日，在南京警方的大力協助下，專案組兵分三路抓獲趙某、徐某、韓某等犯罪嫌疑人，同時在現場繳獲涉案電腦100餘臺及大量賬本。
高買低賣操控盤 拉高出貨賺利潤
據徐某交代，2016年11月份左右，其以前的同事趙某找他商議一起合開網絡公司，徐便提供瞭其父親名下的某商務公司。之後，二人以該公司名義與“交易平臺”簽訂合同，成為該平臺的會員單位，代理四支紅酒商品交易，並成為這四支紅酒商品的唯一莊傢，足以控盤。
隨後，二人招錄業務員進行培訓，傳授話術，誘騙客戶投資。當客戶註冊成功後，業務員便指導客戶進行實盤買賣交易，采取“高買低賣”的辦法使客戶遭受損失，徐某等人便從中獲益。
而另外一傢公司的實際控制人韓某與趙某也是曾經的同事。 2017年1月，韓找到瞭有平臺投資理財經驗的唐某，由韓某出資在南京開設瞭一傢公司，唐某從之前的理財公司挖來瞭一個11人的工作團隊。韓某將公司掛靠在徐某、趙某的公司名下，招攬客戶進行投資。
交易各軍營單位抽肥頁面截圖
經查，趙某、徐某、韓某等人拿到在“交易平臺”上交易商品的許可證後，利用自己的賬戶以自買自賣的方式將紅酒價格炒到原價格的8倍左右，然後讓業務員拉客戶進來買高價產品，隨後再將手上的產品在不影響控盤的情況下盡可能賣出，這樣就獲台中抽水肥價格得8倍以上的盈利。
而產品賣出後，由於沒有莊傢的介入，價格很快就會下跌，一些客戶就會止損，然後公司又接回來，如此反復操作盈利。雖然和“交易平臺”簽訂的合作協議中明確禁止控盤操作，但是在巨額利益誘惑下，趙某、徐某、韓某等人還是走向瞭犯罪的深淵。
目前，趙某、徐某、韓某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。警方提醒廣大市民，投資有風險，在進行類似投資行為時一定要擦亮眼睛，防止落入他人“控盤”圈套。
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